Zarząd Spółki „Piaskarz” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Królowej Marysieńki 28, działając na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 23 § Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 kwietnia 2020 roku o godz. 1200 Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad:
| 1. | Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. |
| 2. | Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. |
| 3. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i stwierdzenie zdolności WZA do podejmowania uchwał. |
| 4. | Podjęcie uchwały o proponowanym porządku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. |
| 5. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019. |
| 6. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. |
| 7. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za rok 2019. |
| 8. | Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019. |
| 9. | Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia, poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania ich obowiązków za rok 2019. |
| 10. | Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 r. z funduszu (kapitału) zapasowego. |
| 11. | Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki dla Spółki Piaskarz PP-H SA |
| 12. | Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podmiotu do prowadzenia czynności wypłaty dywidendy od 1 stycznia 2021 roku. |
| 13. | Zamknięcie obrad WZA. |
Zarząd Spółki